Ex-funcionário da ABCZ pode ter desviado mais de R$ 1 milhão da associação com esquema de notas fiscais falsas
Fraude financeira na ABCZ
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta terça-feira (11), a Operação 'ABCZ', em Uberaba. A ação tinha dez mandados de busca e apreensão para cumprir e investiga um esquema de fraude contábil que provocou prejuízos financeiros à Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).
A operação é conduzida pela Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro de Uberaba, com apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e determinação do Juízo da 1ª Vara Criminal da cidade. Ao todo, 35 policiais civis participam da ação.
O Poder Judiciário também autorizou o sequestro de bens, valores e direitos dos investigados, no montante de até R$ 1,1 milhão.
✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 Triângulo no WhatsApp
Segundo as investigações, um ex-colaborador, coordenador do setor de contabilidade da ABCZ, criou, junto a outros suspeitos, um esquema para desviar recursos da associação. O grupo utilizava empresas recém-constituídas de fachada para emitir notas fiscais falsas por serviços que já haviam sido pagos, fazendo com que a entidade realizasse um segundo pagamento pelo mesmo serviço.
O g1 e a TV Integração enviaram solicitação de nota do MPMG e aguardam retorno.
Já a ABCZ, por meio de nota, informou que: "A entidade tem colaborado integralmente com Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário. Medidas internas já foram adotadas, como auditoria externa e reforço nos mecanismos de compliance. A ABCZ garante transparência e comunicação constante com associados durante o andamento das apurações". (Leia nota na íntegra no final da reportagem).
Investigação começou em 2024
As apurações começaram em julho de 2025, após uma denúncia formal feita pelo setor jurídico da própria ABCZ. A documentação apresentada indicava um esquema contábil sofisticado, com movimentações financeiras suspeitas ocorridas entre 2024 e junho de 2025.
De acordo com o delegado responsável pelo inquérito, Eduardo Garcia, o grupo se organizava em um 'núcleo operacional financeiro', com a participação direta do ex-funcionário que coordenava a contabilidade da associação.
A PCMG informou que os resultados parciais da operação e outros detalhes da investigação serão divulgados nesta terça, em coletiva de imprensa às 11h, na sede do Departamento da Polícia Civil em Uberaba.
Sede da ABCZ em Uberaba
Gabriel Bonfim/TV Integração
NOTA À IMPRENSA
A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) vem a público esclarecer sobre a investigação policial em curso na entidade após a constatação de desvio de dinheiro, resultante de denúncia recebida pelos seus setores Jurídico e de Compliance, que realizou a apuração em uma atuação conjunta de demais órgãos da entidade com o uso do seu sistema de transparência e padrões e normas, que culminaram na operação de hoje.
Após o recebimento da denúncia e da apuração dos primeiros indícios de atividade criminosa, os setores responsáveis foram prontamente acionados, bem como seus Diretores, que determinaram imediatamente que medidas internas fossem implementadas e que as autoridades competentes fossem chamadas para dar início ao processo de investigação.
Desta forma, a ABCZ se prontificou a colaborar de forma absoluta, completa e transparente com as autoridades, resultando na deflagração da operação conjunta com atuação da Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário, iniciada a partir de documentos e informações fornecidas pela própria entidade, que indicam a existência de fraude.
E, desde já, agradece a todos os envolvidos na operação, em especial à Polícia Civil de Minas Gerais, em nome dos Delegados Dr. Felipe Colombari e Dr. Eduardo Garcia, pelo trabalho de excelência realizado.
Além das investigações, a ABCZ também adotou uma série de medidas internas com o objetivo de fortalecer ainda mais o processo, reforçando os seus mecanismos de controle e visando à defesa do patrimônio de seus associados e à prevenção de futuros casos.
Entre as ações já implementadas estão a contratação de uma auditoria externa independente para revisão de todos os procedimentos internos; a substituição completa do sistema de contabilidade; a contratação de profissionais terceirizados das áreas contábil e fiscal; e a edição de novas portarias com procedimentos reforçados de segurança e compliance, com acompanhamento direto da Diretoria.
Vale ressaltar que a associação segue em busca de novos indícios e provas e que, caso sejam encontrados, serão entregues imediatamente às autoridades competentes, priorizando a apuração total do caso.
A entidade também está conduzindo uma reavaliação constante desses mecanismos, monitorando a eficácia das novas práticas e acompanhando de perto a atuação dos profissionais terceirizados.
Por fim, a ABCZ se compromete a manter um canal de comunicação constante e transparente com seus associados, conforme o andamento das investigações e a responsabilização dos envolvidos, visando sempre resguardar o patrimônio de seus associados.
Permanecemos à disposição para esclarecimentos.
LEIA TAMBÉM:
Advogado tem R$ 3,3 milhões bloqueados em investigação por desvio de dinheiro de empresa em MG
Traficantes esconderam mais de R$ 5 milhões debaixo de colchão e em compartimentos secretos de carros em MG
Grupo criminoso que movimentou R$ 80 mi através de empresas de fachada e fintechs é alvo de operação em MG e PR
VÍDEOS: veja tudo sobre o Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de MinasFONTE: https://g1.globo.com/mg/triangulo-mineiro/noticia/2025/11/11/ex-funcionario-da-abcz-pode-ter-desviado-mais-de-r-1-milhao-da-associacao-com-esquema-de-notas-fiscais-falsas.ghtml
